用虚拟币倒卖外汇涉案超2亿，法院提级管辖后3人获刑

原创 作者：封莉 日期：2025-08-01 浏览次数：0次
通过上级法院提级管辖，明确新类型案件裁判规则。
提级管辖是我国三大诉讼法明确规定的管辖制度，对于加强审级制约监督体系建设、推动矛盾纠纷公正高效化解、促进法律正确统一适用、提升司法公信权威具有重要意义。

7月29日，最高法公布4起法律适用准确、裁判导向适当、示范意义突出的提级管辖典型案例。

其中，四川省乐山市中级人民法院提级审理的“万某园等人非法经营罪案”，该案涉及以虚拟货币为交易媒介买卖外汇的性质认定问题，属于利用新技术、新手段实施的新类型犯罪，通过上级法院提级审理，明确犯罪行为性质认定，有利于统一裁判标准，维护国家金融安全。

“对于辖区内新类型案件，通过上级法院提级管辖，明确裁判思路和标准，发挥首案示范效应，为下级法院审理同类案件提供规则指引。”最高法相关负责人表示。

该案案情显示，2020年至2021年，被告人万某园、陈某文、黄某圆以营利为目的，在国家规定的交易场所外进行非法买卖外汇活动。其中，被告人万某园负责联系需要美元的客户，并通过陈某文联系黄某圆，将相应的人民币或使用人民币购买的USDT（虚拟货币泰达币）转给黄某圆提供的人民币收款账户或USDT收币地址。黄某圆利用自己控制的两家香港公司账户，在网上转美元给陈某文提供的收款公司账户，并将美元转款“水单”（汇款凭证）发送给陈某文。客户在交易谈妥或收到美元后将购买美元的人民币转到万某园提供的银行账户，或与万某园通过货款结算等方式支付人民币，最终完成交易。

经会计师事务所清理，在2020年11月至2021年3月30日期间，万某园、陈某文采取上述方式在国家规定的交易场所外进行非法买卖外汇活动，收取客户用于购买美元的人民币共计234043558.52元。

该案最初由四川省乐山市沐川县人民法院受理，该院认为该案涉及以虚拟货币为媒介买卖外汇行为性质的认定问题，因不同地区对虚拟货币合法性认识存在差异，实践中对该种行为性质的认定存在分歧；同时，该案其中一名被告人为香港居民，被告人多次利用虚拟币作为支付手段，在不同币种间划转谋取利益。考虑到该案情形在辖区内属于新类型，社会关注度高，据此，报请四川省乐山市中级人民法院提级管辖。四川省乐山市中级人民法院经审查认为该案符合提级管辖相关规定情形，决定依报请提级管辖该案。

四川省乐山市中级人民法院经审理，于2024年8月28日作出（2023）川11刑初24号判决：在国家规定的交易场所外倒买倒卖外汇或者通过“外汇—虚拟货币—人民币”的方式，以虚拟货币为交易媒介，实现人民币与美元的价值转换，变相买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为均构成非法经营罪。

最终，被告人万某园因犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七十四万元。万某园还涉及其他犯罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百一十四万元。被告人黄某圆、陈某文犯非法经营罪，分别判处有期徒刑五年六个月、二年六个月，并处罚金人民币七十一万元、二十五万元。一审宣判后，被告人服判息诉，检察院未抗诉，判决已发生法律效力。

据了解，下一步，最高人民法院将持续指导各级人民法院规范适用提级管辖制度，健全完善配套制度机制，结合人民法院案例库建设，加强提级管辖案件的转化和推广，进一步发挥典型案例的引领、示范和指导功能，确保以严格公正司法服务保障高质量发展和高水平安全。

 

关于智库

  • 在中国社会科学院的智慧支持和战略指导下，《中国经营报》社有限公司发起成立了中经传媒智库。智库汇聚了中国社会科学院及顶级机构专家资源，是集专家、机构、平台、媒体资源于一体的媒体融合型智库。中经传媒智库整合旗下《中国经营报》《商学院》《家族企业》、中国经营网及两微一端等平台，具有5000万＋的全媒体传播影响力。智库利用自身媒体平台开拓整合资源能力和广泛平台优势，为企业家和经营管理者提供全方位的信息服务和智慧支持。

    中经传媒智库公众号
    中经传媒智库微博

  • 创建于1985年的《中国经营报》，由中国社会科学院工业经济研究所主办，报社始终秉承“终身学习、智慧经营、达善社会”的理念，洞察商业现象，解读商业规律，助推商业文明。经过37年的发展，已经成为拥有一报两刊、网站、新媒体的大型传媒集团，是国内领先的综合财经媒体服务商。

    + 订阅

    《商学院》杂志创刊于2004年，中国社会科学院工业经济研究所主办，《中国经营报》社有限公司出版的一本高端管理类杂志。秉承终身学习、智慧经营、达善社会的理念，以传播商业新知为己任，以“国际视野+中国功夫”为办刊宗旨。为读者提供一切对管理有益的方法、工具和理念，是管理他人和企业的一本实战、实用的杂志。

    + 订阅

    《家族企业》杂志由中国社会科学院工业经济研究所主办，《中国经营报》社有限公司出版。是中国率先关注家族企业实际控制权传递过程中风险与危机管控以及企业可持续发展能力的媒体。

    + 订阅